您的当前位置:首页 > 基金数据 > 加密货币企业家在以色列面临与2.9亿美元诈骗相关的潜在起诉 正文
时间:2025-06-10 04:56:10 来源:网络整理 编辑:基金数据
据报道,以色列警方指控企业家MosheHogeg通过涉及加密项目的诈骗,诈骗用户约2.9亿美元。据《以色列时报》8月23日报道,国家警察部队建议检察官对霍格提出欺诈、盗窃、洗钱和性犯罪指控,指控这位以
据报道,以色列警方指控企业家 Moshe Hogeg 通过涉及加密项目的诈骗,诈骗用户约 2.9 亿美元。
据《以色列时报》8 月 23 日报道,国家警察部队建议检察官对霍格提出欺诈、盗窃、洗钱和性犯罪指控,指控这位以色列公民以虚假信息向投资者筹集 2.9 亿美元用于加密项目。借口。这位企业家此前曾于2021 年 11 月因涉嫌从事非法活动(包括涉及加密货币的欺诈)而被以色列当局拘留,并因此被软禁了大约一个月。
该报告是在对 Hogeg 涉嫌非法活动进行了为期两年的调查之后发布的,其中一些活动涉及加密货币项目。6月,他前往摩洛哥并宣布参与Tomi,一个基于“另类互联网网络”的区块链项目。Hogeg 当时告诉 Cointelegraph,作为加密货币领域的人物,他可能已经成为当局的目标。
据报道,警方的调查涉及审问 180 人,并在多个国家没收了金钱和财产。据报道,霍格的发言人表示,他对调查结论表示欢迎,并称许多报道此案的出版物对他来说是“极大的不公正”。他否认了所有指控。
霍格使用涉嫌非法资金进行的部分收购包括购买耶路撒冷贝塔足球俱乐部所有权的 700 万美元。2022 年 8 月,他将球队卖给了商人巴拉克·阿布拉莫夫。
10月31日银河智联混合A净值增长0.65%,近3个月累计上涨23.53%2025-06-10 05:19
元宝网交易平台合法吗2025-06-10 05:17
怎么投资区块链2025-06-10 04:59
10月31日海富通悦享一年持有期混合C净值增长0.12%,今年来累计上涨3.56%2025-06-10 04:53
10月31日海富通碳中和混合A净值增长1.42%,近3个月累计上涨24.96%2025-06-10 04:05
康众医疗:持股 5%以上股东减持股份达 1%2025-06-10 03:43
10月31日交银品质增长一年混合C净值下跌1.17%,今年来累计下跌15.04%2025-06-10 03:41
币信怎么样2025-06-10 03:38
10月31日融通稳健增长一年持有期混合A净值增长0.04%,今年来累计上涨3.76%2025-06-10 02:59
股票300是什么意思2025-06-10 02:58
请问广发diy信用卡手续费多少啊?2025-06-10 05:33
10月31日易方达均衡优选一年持有混合A净值增长0.36%,近3个月累计上涨13.17%2025-06-10 05:25
btc火币2025-06-10 05:25
以太坊轻钱包开发2025-06-10 04:48
新加坡首个代币化基金获批推出2025-06-10 04:35
桂林10月中旬穿什么2025-06-10 03:56
a16z 领投 Catena Labs 1800 万美元种子轮,加密行业押注稳定币 AI 支付2025-06-10 03:49
10月31日西部利得聚禾混合C净值下跌0.82%,近1个月累计上涨1.6%2025-06-10 03:10
Virtuals Genesis 数据分析:打新平均收益 32 倍,超募程度与收益强相关2025-06-10 03:04
数字货币历史行情2025-06-10 03:01